AMLに係る調査業務

募集コース プロフェッショナル職 職務内容 ※原則、業務範囲の限定はない（一部職種除く） ・AML(Anti-money laundering)に関する検知の高度化及び深掘調査 ・銀行情報や外部情報、データ分析などによりマネーローンダリングなど金融犯罪のリスクを特定・評価し、取引制限など適切なリスク低減措置を講ずる。 ・個別取引・事象に関する深堀調査を行い、Money laundering等の金融犯罪が疑われる場合には、取引方針の策定やリスク低減策の策定・実施を行う  応募資格 【必須】 ・銀行における預金・決済に関する実務経験 【推奨】 ・英語での業務遂行能力(TOEIC730点目途） ・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識  勤務地 ※原則、勤務場所の限定はない（一部職種除く） 東京（千代田区又は中野区）