AMLに関する取引モニタリング業務

募集コース プロフェッショナル職 職務内容 ※原則、業務範囲の限定はない（一部職種除く） ・本邦顧客取引におけるAnti-monery Laundering に関する取引モニタリングと疑わしい取引の当局への届出業務 ・預為・外国送金取引に関し、システム又はマニュアル作業により検知された取引の事実関係調査のうえ、疑わしい取引への該否を判定し、疑わしいと判定された場合には当局へ届出を行う  応募資格 【必須】 ・銀行における預金・決済に関する実務経験 【推奨】 ・英語（TOEIC730点程度） ・外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験 ・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識  勤務地 ※原則、勤務場所の限定はない（一部職種除く） 東京（千代田区又は中野区）